合利宝屹掌柜提醒您干违规无卡支付的赶紧收手了!

  近日,公安部相关负责人在新闻发布会上表示,当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛,严重扰乱金融管理秩序,危害银行资金安全,冲击支付市场秩序。
 

信用卡套现犯罪的新特征:

1.犯罪手段网络化:传统的POS机套现逐渐被线上APP、二维码、移动终端等新型手段取代,这种线上套现方式更加隐蔽且快速,大大降低了犯罪成本,并极易复制扩散。
2.犯罪链条产业化:套现活动已经形成了从APP研发、项目运营、宣传推广到支付通道等完整的产业链,呈现出明显的专业化、产业化特征。
3.犯罪组织规模化:套现活动出现了类似传销的发展模式,涉案金额、参与人群和涉及地域都在快速增长。
4.犯罪风险扩散化:套现行为与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动交织在一起,相互推动,增加了犯罪的复杂性和蔓延性。同时,套现过程中也存在持卡人信息泄露等风险。

用支付行业的话通俗来解释就是线上套现的手机POS,码牌等无卡将因为套现开发的APP,诸如聚合支付贴牌O单、无卡代还APP等,接下来将会成为重点关注和打击对象!一旦发现不合法,将被取缔。甚至抓人!

据知情人士说,某平台登记了257个代理商,也要依法追究,5万以上的算从犯,退一罚二,20万以上的要进去关一周。

据了解,线上产品做小微,没有合理的场景,线上适合电商、商城等大商户。在交易的过程中要上送场景,比如:交易订单、物流订单等。以前追究的是平台方,平台老板和运营人员,但是这一波代理商也被拉出来追责了,这对以后这个行业是毁灭性的打击,以后没人敢做了。做无卡的代理们都开始人人自危!所以做业务,一定要合法合规,及时更新自己的认知面,不要糊里糊涂的就违法了。

 
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